Hallinto
Hallintoperiaatteet
Savosolar organisoi hallintonsa Suomen osakeyhtiölain mukaisesti. Osakeyhtiölain mukaan hallinto jakaantuu osakkeenomistajien yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Osakkeenomistajat käyttävät oikeuksiaan ensisijaisesti osakkeenomistajien yhtiökokouksessa, joka kokoontuu yleensä yhtiön hallituksen koolle kutsumana. Yhtiökokous on myös kutsuttava koolle, jos sitä vaatii kirjallisesti yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 1/10 yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
Yhtiö ei noudata Arvopaperimarkkinayhdistyksen Corporate Governance -suositusta listayhtiöille, koska yhtiö ei pidä suosituksen noudattamista tarpeellisena ottaen huomioon yhtiön koon ja sen toimialan.
Palkitseminen
Savosolarin osakkeenomistajat päättävät hallituksen jäsenten palkkiosta ja eduista yhtiökokouksessa Suomen osakeyhtiölain mukaisesti.
Vuonna 2021 hallituksen jäsenille maksettiin kokouksiin osallistumisesta yhteensä 54,0 tuhatta euroa (2020: 46,4 tuhatta euroa). 26.4.2022 pidetty yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen vuosipalkkioksi seuraavaa: 21 600 euroa hallituksen puheenjohtajalle ja 10 800 euroa muille hallituksen jäsenille. Noin 40 % hallituksen jäsenten palkkioista maksetaan hallituksen osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön uusia osakkeita. Noin 60 % palkkiosta maksetaan rahana. Hallituksen jäsenet eivät saa luovuttaa palkkioina saamiaan osakkeita ennen hallitusjäsenyytensä päättymistä. Yhtiön ja hallituksen jäsenten kesken ei ole tehty palvelusopimuksia tai eläkejärjestelyjä.
Vuonna 2021 palkkana ja luontoisetuina maksettiin toimitusjohtaja Jari Varjotielle 143,8 tuhatta euroa (2020: 128,8 tuhatta euroa) ja muille johtoryhmän jäsenille 779,0 tuhatta euroa (2020: 546,3 tuhatta euroa).
Johtajasopimuksensa mukaisesti toimitusjohtaja Jari Varjotie ei ole oikeutettu yhtiön kustantamiin vapaaehtoisiin eläkejärjestelyihin. Mikäli yhtiö irtisanoo Varjotien johtajasopimuksen, yhtiö maksaa Varjotielle normaalin kuukausipalkan neljän kuukauden irtisanomisen ajalta, sekä palkkion, joka vastaa viiden kuukauden palkkaa.
Yhtiökokous
Osakkeenomistajien varsinainen yhtiökokous on yhtiön korkein päättävä elin. Yhtiön hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiöjärjestyksen määräysten mukaisesti varsinainen yhtiökokous päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä, taseen osoittaman voiton käyttämisestä, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista. Lisäksi yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajan ja päättää muista yhtiökokouskutsussa mainituista asioista.
Varsinainen yhtiökokous 2022
Ylimääräinen yhtiökokous 1.10.2021
Varsinainen yhtiökokous 2021
Varsinainen yhtiökokous 2020
Varsinainen yhtiökokous 2019
Ylimääräinen yhtiökokous 22.1.2019
Ylimääräinen yhtiökokous 21.8.2018
Ylimääräinen yhtiökokous 12.6.2018
Varsinainen yhtiökokous 2018
Varsinainen yhtiökokous 2017
Varsinainen yhtiökokous 2016
Hallitus
Savosolarin hallituksen tehtävät ja vastuut on määritelty Suomen Osakeyhtiölaissa ja muussa sovellettavassa lainsäädännössä, jonka mukaan yhtiön hallinnon järjestämisestä ja yhtiön toimintojen asianmukaisesta organisoinnista vastaa hallitus. Hallitus on myös vastuussa yhtiön taloushallinnon asianmukaisesta organisoimisesta ja varainhoidon valvonnasta. Lisäksi hallituksen tehtävä on edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien menestystä suunnittelemalla yhtiön liiketoimintoja siten, että ne tuottavat parhaan mahdollisen tuoton yhtiöön sijoitetulle pääomalle pitkällä tähtäimellä.
Hallituksen jäsenet
Eero Auranne
Syntynyt vuonna 1959, sähkötekniikan diplomi-insinööri.
Savosolarin hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen jäsen elokuusta 2018 lähtien ja puheenjohtaja huhtikuusta 2020 alkaen.
Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.
Eero Auranne on työskennellyt vuosina 2012-2017 Empower Oyj:n toimitusjohtajana, vuosina 2006-2012 ruotsalaisen ÅF AB:n energiadivisioonan johtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä sekä vuosina 2003-2005 Enprima Oy:n toimitusjohtajana. Tätä ennen Auranne on työskennellyt n. 20 vuotta Fortum-konsernin ja sen edeltäjän Imatran Voima Oy:n palveluksessa eri tehtävissä. Auranne toimii tällä hetkellä myös Dekati Oy:n hallituksen jäsenenä.
Feodor Aminoff
Syntynyt vuonna 1969, diplomi-insinööri.
Hallituksen jäsen toukokuusta 2013 lähtien (puheenjohtaja 2013 - 2020).
Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.
Feodor Aminoff työskenteli Cleantech Invest Oyj:n toimitusjohtajana 2013-2014. Tätä ennen hän on työskennellyt Please User Experience Design Oy:n toimitusjohtajana 2005-2009, Sanitec Oy:n IDO-ryhmän johtoryhmässä vastuualueenaan tietohallinnon ja liiketoimintaprosessien kehittäminen 2000-2009 sekä KCI Konecranes Oyj:ssä projektipäällikkönä 1994-1999. Lisäksi Feodor Aminoff on toiminut hallituksen varajäsenenä ja jäsenenä Veho Group Oy:ssä vuodesta 1996 lähtien sekä perustajajäsenenä Finnish Business Angels Networkin (FIBAN) hallituksessa 2010-2012.
Mikael Lemström
Syntynyt vuonna 1967, sovelletun matematiikan ja fysiikan diplomi-insinööri.
Hallituksen jäsen elokuusta 2018 lähtien.
Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.
Mikael Lemström on tehnyt pitkän uran Fortum-konsernin palveluksessa eri tehtävissä, Suomen lisäksi myös Thaimaassa ja Puolassa. Tällä hetkellä Lemström työskentelee lämmityksestä ja jäähdytyksestä vastaavana varatoimitusjohtajana Fortumin City Solutions -divisioonassa.
Ari Virtanen
Syntynyt vuonna 1958, sähköinsinööri ja MBA.
Hallituksen jäsen elokuusta 2018 lähtien.
Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.
Ari Virtanen työskentelee tällä hetkellä Advion Group Oy:n ja Solidior Oy:n toimitusjohtajana. Virtanen on aiemmin työskennellyt mm. Proxion Solutions Oy:n väliaikaisena operatiivisena johtajana vuosina 2017-2018, Takoma Oyj:n toimitusjohtajana vuosina 2012-2014, Högfors Oy:n toimitusjohtajana 2007-2009, virolaisen AS Finmecin toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana 2004-2007, Kalmar Industries Oy Ab:n myyntipäällikkönä vuosina 1999-2004 ja Tamrock-konsernin palveluksessa eri tehtävissä vuosina 1986-1997. Virtanen toimii tällä hetkellä myös Kesla Oyj:n ja Proxion Oy:n hallitusten jäsenenä.
Eljas Repo
Syntynyt vuonna 1961, VTM (Historia, Helsinki).
Hallituksen jäsen huhtikuusta 2022 lähtien.
Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.
Eljas Repo oli Arvopaperin päätoimittajana 1998–2016, jonka jälkeen hän on toiminut viestintäyrittäjänä Repo Media Oy:ssä. Repo on Ovaro Asuntorahasto/Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n hallituksen jäsen 2017-, Taikina Capital Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2017–2021, Elina Ahlbäck Literary Agency Oy:n hallituksen jäsen 2009-, Helsingin Pörssiklubi ry:n hallituksen jäsen 2017-, Directors’ Institute Finland ry:n senior advisor 2019-, Suomen Sulkapalloliitto ry:n hallituksen jäsen 2020-, Finnish Business Angels Network (FiBAN) ry:n hallituksen jäsen 2022-.
Johtoryhmä
Toimitusjohtaja ja Myynti
Jari Varjotie
Syntynyt vuonna 1960, diplomi-insinööri.
Jari Varjotie on toiminut Savosolarin toimitusjohtajana 20.11.2010 lähtien. Hänellä on yli 30 vuoden kokemus teollisuuden johtotehtävistä. Ennen Savosolaria Jari Varjotie työskenteli Winwind Oy:ssä vuosina 2007-2010. Tuona aikana hän työskenteli Euroopan alueen operatiivisena johtajana ja toimitusjohtajana. Hän on myös työskennellyt erilaisissa johtotehtävissä Perlos Oyj:ssä vuosina 2000-2007, viimeksi operatiivisena johtajan. Vuosina 1989-2000 Jari Varjotie työskenteli Valmet Oyj:llä mm. tuotantojohtajana, materiaalijohtajana ja tehtaanjohtajana.
Director, Senior Advisor
Kaj Pischow
Syntynyt vuonna 1947, matematiikan, fysiikan ja fysikaalisen metallurgian opintoja.
Savosolarin perustaja ja pitkäaikainen teknologiajohtaja, elokuusta 2018 lähtien Director, Senior Advisor. Tässä roolissa hänellä on laajat valtuudet neuvoa ja tukea yhtiön eri toimintoja. Kaj Pischow on tyhjöpinnoitustekniikoiden asiantuntija. Ennen Savosolarin perustamista vuosina 1998-2010 Pischow oli merkittävä osakkeenomistaja ja tekninen johtaja Savcor Face Groupissa, Surfcoat Oy:ssä ja Savcor Coatingissa, jotka valmistivat matkapuhelinten häiriösuojapinnoitteita lähinnä Nokialle. Vuosina 1971-1995 hän työskenteli tutkijana VTT:llä, Riihimäen Lasissa ja Helsingin Teknillisessä korkeakoulussa sekä toimi yrittäjänä. Hän oli ensimmäinen, joka toi nanoteknologian tutkimusta Suomeen.
Tuotantopäällikkö
Pekka Karjalainen
Syntynyt vuonna 1983, diplomi-insinööri, konetekniikka.
Pekka Karjalainen aloitti Savosolarin palveluksessa tammikuussa 2016 ja liittyi johtoryhmän jäseneksi saman vuoden joulukuussa.
Hän on toiminut tehdaspäällikkönä helmikuusta 2021 alkaen ja sitä ennen runsaan viiden vuoden ajan laatuinsinöörinä ja laatupäällikkönä.
Aikaisemmin Pekka on työskennellyt suunnittelutehtävissä mm. ABB Oy:n palveluksessa.
Vice-President, China operations
Raul Ikonen
Syntynyt vuonna 1969, KTM.
Raul Ikonen toimii Savosolarin Kiinan toimintojen johtajana. Hän aloitti tässä tehtävässä toukokuussa 2019 oltuaan sitä ennen Savosolarin talousjohtajana. Hän on kokenut taloushallinnon ja liiketoiminnan kehittämisen ammattilainen, jolla on kokemusta työskentelystä mm. KPMG:ssä ja UPM:n useasta eri maayhtiöstä, ja hän on työskennellyt 12 vuotta UPM (China) Ltd:n palveluksessa Shanghaissa, viimeksi sen talousjohtajana. Raulilla on laaja-alainen kokemus erilaisista taloushallinnon tehtävistä operatiivisesta talousraportoinnista strategisiin asioihin.
Teknologiajohtaja
Torben Frederiksen
Syntynyt vuonna 1972, diplomi-insinööri, energiateknologia.
Torben Frederiksen palasi Savosolarille 2018 oltuaan syksystä 2016 alkaen Falck Schmidt Defence Systems A/S:lle teknologiajohtajana. Vuosina 2014-2016 hän työskenteli Savosolarilla, ja oli silloin kehittämässä nykyistä suurkeräintä, sekä toimi projektipäällikkönä yhtiön kolmessa ensimmäisessä suuressa toimitusprojektissa Tanskaan. Ennen tätä hän vastasi tuotekehityksestä Sunmark A/S:lla, joka on tanskalainen kansainvälinen suurien aurinkolämpöjärjestelmien toimittaja, sekä toimi Danfoss A/S:lla erilaisissa tuotekehitys- ja johtotehtävissä. Torbenin toimipaikka on Tanskassa.
Talousjohtaja
Heikki Timonen
Syntynyt vuonna 1967, KTM.
Savosolarin talousjohtaja (CFO) huhtikuusta 2019. Timonen on toiminut erilaisissa talousjohdon tehtävissä vuodesta 1996, aiemmin Cultor Oyj, Oy Rettig Ab, Exel Composites Oyj ja viimeksi seitsemän vuotta Serres Group Oy:n CFO:na. Heikin vahvuusalueita ovat operatiivinen talousohjaus, muutosjohtaminen, liiketoimintalähtöinen prosessi- ja ICT-kehitys, sekä strategiatyö ja strategian implementointi.
Myynti- ja markkinointijohtaja
Antti Lilleberg
Syntynyt vuonna 1978, MBA (Liikkeenjohto), Insinööri (AMK)(Elektroniikka ja Automaatio).
Antti Lilleberg on toiminut Savosolarin myynti- ja markkinointijohtajana 1.6.2020 lähtien.
Hänellä on monipuolinen kokemus kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin johto- ja kehitystehtävistä sekä teknologia- ja liikkeenjohdon konsultoinnista. Lilleberg siirtyi Savosolarin palvelukseen Ariterm Service Oy:stä, jossa hän toimi myynnistä ja markkinoinnista vastaavana johtajana. Aiemmin Lilleberg on toiminut mm. Volter Oy:ssä, Rejlers-konsernissa, Sartorius-konsernissa sekä Biohit Oyj:ssä.
Operatiivinen johtaja
Martti Jalava
Syntynyt vuonna 1966, diplomi-insinööri.
Martti Jalava on toiminut Savosolarin operativisena johtajana 1.1.2020 lähtien. Ennen sitä hän on toiminut operatiivisen toiminnan kehitysjohtajana n. 1,5 vuoden ajan. Hänellä on yli 25 vuoden kokemus monipuolisista kansainvälisen valmistavan teollisuuden johtotehtävistä. Ennen Savosolaria Jalava on työskennellyt lukuisten eri yritysten johtotehtävissä kuten Imatra Steel Oy, Fiskars Oyj, Fibox Oy sekä toiminut vuokrajohtajana yrityksissä kuten Konecranes Oyj ja AP&T Ab. Jalava on myös konsultoinut operatiiviseen toimintaan liittyvissä kysymyksissä yrityksiä kuten Outokumpu Oyj, Stora Enso Oyj ja Perlos Oyj.
Yleiset riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Savosolarin liiketoiminnan merkittävimmät riskit ovat kyky saada uusia projekteja strategian mukaisen kasvun aikaansaamiseksi, tarvittavan käyttöpääoman riittävyys ja kyky lisätä liiketoiminnan tehokkuutta siten, että toiminta kääntyy kannattavaksi.
Sota Ukrainassa on lisännyt Covid-19-pandemian aiheuttamaa epävarmuutta materiaalien ja komponenttien saatavuudesta ja hinnoista. Savosolarin tuotteissa ei käytetä suoraan venäläisiä tai ukrainalaisia materiaaleja eikä komponentteja. Sotatilanne voi kuitenkin aiheuttaa materiaalien ja komponenttien hintojen nousua sekä toimitusaikojen pidentymistä. Nämä saattavat pitkään jatkuessaan hidastaa Savosolarin liiketoiminnan kasvua ja kannattavuuden paranemista. Toisaalta energian hintojen nousu ja Venäjän fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisen arvioidaan vaikuttavan myönteisesti uusiutuvan energian kysyntään ja edesauttavan siten myös Savosolarin liiketoiminnan kehitystä.
Yhtiön hallitus seuraa aktiivisesti yhtiön kannattavuuden ja kassavirran kehittymistä ja hakee yhdessä yhtiön johdon kanssa parhaita ratkaisuja yhtiön kehittämiseksi kohti kannattavaa pitkäjänteistä liiketoimintaa. Yhtiön hallitus tarkastelee rahoituksen riittävyyttä jatkuvasti yhtiön kasvustrategian tärkeänä osana. Ottaen huomioon toimialan näkymät hallitus on luottavainen, että yhtiö kykenee hankkimaan tarvittavaa omaa ja vierasta pääomaa strategian mukaisen kasvun ja kannattavuuden aikaansaamiseksi.
Ei voida kuitenkaan taata, että yhtiön liiketoiminnan volyymi ja kannattavuus kasvavat riittävästi ja että yhtiö saa riittävissä määrin lisärahoitusta ja sellaisilla ehdoilla, jotka ovat riittävän edullisia nykyisten osakkeenomistajien kannalta ja että lisärahoitusta saadaan oikeaan aikaan. Mikäli yhtiö ei onnistu kasvun aikaansaamisessa ja parantamaan kannattavuuttaan ja/tai hankkimaan lisärahoitusta liiketoiminnan tarvitsemalla tavalla, yhtiö saattaa joutua viivästyttämään, supistamaan tai lopettamaan toimintojaan.
Tilintarkastus
Yhtiön ulkopuolinen tilintarkastus vahvistaa, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön taloudellisesta tuloksesta ja rahoitusasemasta tilikauden aikana. Tilintarkastaja laatii lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön osakkeenomistajille yhtiön vuositilinpäätöksen yhteydessä. Tilikauden aikana tarkastuksista raportoidaan hallitukselle.
Tilintarkastaja ja hallitus tapaavat vähintään kerran vuodessa. Tilintarkastajan valitsee yhtiökokous. Tilintarkastajan toimikausi kattaa tilikauden, jona hänet valittiin ja päättyy valintaa seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.
26.4.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Tilintarkastus Inkeröinen & Himanen Oy:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juho Himanen.
Sisäpiiri
Savosolar Oyj noudattaa Helsingin Pörssin (Nasdaq Helsinki Oy) kulloinkin voimassa olevaa sisäpiiriohjetta. Savosolar Oyj:n oma sisäpiiriohje sisältää yhteenvedon yhtiökohtaisista periaatteista sekä Nasdaqin sisäpiiriohjeen, ja nämä dokumentit yhdessä muodostavat Savosolar Oyj:n sisäpiiriohjeen.
Savosolar ylläpitää sisäpiirirekisteriä ilmoitusvelvollisista sisäpiiriläisistä (hallituksen jäsenet ja johtoryhmä) ja henkilöistä, joilla on asemansa tai tehtäviensä nojalla yhtiössä säännöllinen pääsy sisäpiirintietoon, samoin kuin yhtiön ulkopuolisista henkilöistä, jotka työskentelevät yhtiölle ja joilla on säännöllinen pääsy sisäpiirintietoon. Lisäksi Savosolar ylläpitää hankekohtaista sisäpiirirekisteriä henkilöistä, joille yhtiö luovuttaa hankkeeseen liittyvää sisäpiirintietoa.
Koska arvopaperimarkkinoita koskeva lainsäädäntö ei enää velvoita ylläpitämään julkista rekisteriä sisäpiiriläisistä tai heidän omistuksestaan, tällä sivulla olevan taulukon tietoa osakeomistuksista ei päivitetä säännöllisesti. Taulukon tiedot kuvaavat omistuksia 30.6.2022. Yhtiö tiedottaa sisäpiiriläisten ja heidän lähipiirinsä omistuksissa tapahtuneista muutoksista yhtiötiedotteilla markkinoiden väärinkäyttöä koskevan säännöstön (MAR) mukaisesti.
Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet omistivat 30.6.2022 yhteensä 1 628 460 osaketta. Viereinen taulukko sisältää kaikki osakkeet ja muut johdannaiset, joita kyseisellä henkilöllä tai hänen lähipiirillään on suoraan tai epäsuoraan määräysvalta- tai vaikutusvaltayhteisöjen kautta.
Sisäpiiriomistukset 30.6.2022
| Sisäpiiriläinen | Osakkeita, kpl | Optioita, kpl |
| Hallitus | ||
| Feodor Aminoff | 117 557 | – |
| SEB Life | – | – |
| Eero Auranne | 214 328 | 12 856 |
| Mikael Lemström | 148 838 | 12 900 |
| Eljas Repo | 761 580 | 50 456 |
| Ari Virtanen | 135 172 | 12 900 |
| Johtoryhmä | Osakkeita, kpl | Optioita, kpl |
| Jari Varjotie | 92 786 | 30 000 |
| Raul Ikonen | – | – |
| Kaj Pischow | 1 920 | – |
| Torben Frederiksen | – | – |
| Pekka Karjalainen | 29 | – |
| Heikki Timonen | 156 250 | 62 500 |
| Antti Lilleberg | – | – |
| Martti Jalava | – | – |
| Tilintarkastajat | ||
| Juho Himanen, KHT, Tilintarkastus Inkeröinen & Himanen Oy | – | – |
| Hyväksytty neuvonantaja | ||
| Daniel Orispää, Augment Partners AB | – | – |
| YHTEENSÄ | 1 628 460 | 181 612 |
| OSAKKEITA JA OPTIOITA YHTEENSÄ | 1 628 460 | 181 612 |
| Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä | 199 179 456 | |
| Osakkeenomistajia yhteensä | 15 905 |
Yhtiöjärjestys
Savosolar Oyj:n yhtiöjärjestys
1 § Toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Savosolar Oyj, ruotsiksi Savosolar Abp ja englanniksi Savosolar Plc. Yhtiön kotipaikka on Mikkeli.
2 § Toimiala
Yhtiön toimialana on aurinkoenergiaa hyödyntävien energiajärjestelmien suunnittelu, valmistus ja myynti, sekä alaan liittyvä tutkimus-, tuotekehitys- ja konsultointitoiminta. Yhtiö voi myös omistaa kiinteistöjä, asunto-osakkeita, sijoitusosakkeita ja muita arvopapereita, tehdä osakesijoituksia yrityksiin sekä harjoittaa omistamiensa kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden vuokrausta.
Yhtiö voi harjoittaa toimintaansa suoraan taikka tytär- tai osakkuusyhtiöidensä välityksellä.
3 § Osakkeet ja arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
4 § Hallitus ja toimitusjohtaja
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.
5 § Yhtiön edustaminen
Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.
6 § Tilintarkastajat
Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajien toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
7 § Yhtiökokouksen kokouskutsu, ilmoittautumisaika ja pitopaikka
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai muutoin todistettavasti aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.
Jos hallitus niin päättää, osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle. Osakkeenomistajan on ilmoittauduttava viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.
Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingin kaupungissa Suomessa tai Tukholman kaupungissa Ruotsissa.
8 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:
esitettävä
1. tilinpäätös ja tarvittaessa toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;
päätettävä
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;
valittava
8. hallituksen jäsenet;
9. tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
Tiedonantopolitiikka
Savosolar on sitoutunut viestimään aktiivisesti ja läpinäkyvästi kaikkien sidosryhmiensä kanssa. Yhtiö pyrkii antamaan oikean kuvan yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta, tavoitteista ja taloudellisesta kehityksestä.
Tietoa yhtiön toiminnasta ja taloudellisesta kehityksestä saa parhaiten kotisivuilta www.savosolar.com sekä Nasdaqin kautta julkaistuista yhtiötiedotteista. Kaikilla yhtiön sidosryhmillä on yhtäläinen pääsy samaan tietoon.
Savosolarin tiedonantopolitiikka syyskuu 2019 (englanniksi)
Tiedonantopolitiikan liite: First North Growth Market -säännöt 1.9.2019 (englanniksi)
Yhteystiedot sijoittajille
ja medialle
FINLAND
info@savosolar.com
+358 (0)10 271 0810
Augment Partners AB
info@augment.se
+46 8-604 22 55